أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 26/5/2022 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
2 – سماع تقريرى مراقبى حسابات الشركة .
أ/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة العادية .
ب/ تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات
3 – التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 .
4-التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 وتقرير مراقب الحسابات عليه .
5 – إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 21/2/2022 بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2021 .
6 – إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2021.
7- إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021.
8 – تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
9 – تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة و اللجان المشكلة من مجلس الادارة عن السنة المالية 2022 .
10 – تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 وتحديد أتعابه .
11 – تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيه حتى مليون جنيه خلال عام 2021 لحين العرض على الجمعية العامة .
