اعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان في تمام الساعة 3 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022 بمنتجع سهل حشيش السياحى – بمدينة الغردقة – محافظة البحر الاحمر وذلك لمناقشة الاتي :
– المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عامى 2020 و 2021
– تقريرمراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 و السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
– اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 و السنة المالية المنتهية في 31-12-2021
– عرض نموذج الافصاح السنوى عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك خلال عامى 2020 و 2021
– عرض التقرير السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وفق تقرير مراقب الحسابت عنه و ذلك عن عامى 2020 و 2021
– ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعوام 2018 و 2020 و 2021 .
– التصديق علي التغييرات التي طرات علي مجلس الادارة خلال عامى 2020 و 2021و حتى تاريخه .
– تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و السادة اعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الادارة خلال عام 2021 و تحديد بدلات الحضور و مصاريف الانتقال لعام 2022 .
– اعتماد اتعاب مراقب حسابات الشركة عن عام 2021 و تجديد تعيينه لعام 2022 .
– الترخيص للمجلس بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه لكل حالة خلال عام 2022 وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .
– النظر فى ابراء ذمة رئيس مجلس الادارة السابق الدكتور / حسين ابو سعدة عن فترة تولية رئاسة مجلس الادارة خلال عام 2020 .
– النظر فى عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
– عرض مقترح اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة قبل انتهاء مدته بناء على الطلب المقدم من احد المساهمين .
